Вашингтонский Департамент финансовых учреждений предупредил участников крипторынка о злоумышленниках, которые выдают себя за профессоров по финансам и обманом убеждают людей вкладывать деньги в различные скам-схемы, связанные с цифровыми активами.
Согласно данным DFI, хакеры представляются сотрудниками различных институтов, академий, а также бизнес-школ, и заманивают будущих жертв на обучающие курсы.
Мошенники рекламируют свои услуги в социальной сети Facebook. После нажатия на рекламу пользователи получают письмо от представителя курсов, который обещает высокую прибыль от инвестиций. Тех инвесторов, которые заинтересовались, добавляют в чаты в мессенджерах — WhatsApp или Telegram, где ежедневно публикуются торговые сигналы по цифровым активам.
Фальшивые академии также предлагают трейдерам крупные кредиты в рамках эксклюзивных предложений. Для этого пользователям необходимо предоставить личные данные и подписать кредитный договор. В случае отказа жертвы, «помощник» профессора берет займ цифровыми активами и зачисляет средства на счет пользователя.
DFI отмечает, что мошенники показывают поддельные скриншоты с прибылью, однако при проверке на блокчейн-обозревателях видно, что транзакции не совершались.
Воры уверяют инвесторов, что кредит можно погасить за счет будущей прибыли. На самом деле счета жертв замораживают и после этого угрожают судебными исками, требуя погашения кредита из собственных средств.
Кроме того, DFI сообщило о многочисленных жалобах на школу Excellence and Innovation Fortune Business School, которая утверждала, что специализируется на инвестициях и финансах.
Организация мошенников привлекала пользователей в схему с криптовалютой ICHCOIN, где многие уже потеряли миллионы долларов. К примеру, для убедительности злоумышленники зачислили одной из жертв 500 USDT на аккаунт ICHCOIN, убедив её вложить в схему $300,000.
